/_next/static/media/pay.ffda7fdd.svg

Alliance pay

/_next/static/media/kasa.705d4a63.svg

Alliance kasa

/_next/static/media/bank.7fa0affe.svg

Корпораціям

/_next/static/media/bank.7fa0affe.svg

Клієнт-банк

Картки
СтартоваЦільоваІгроваНаціональний кешбек
Картки
СтартоваЦільоваІгроваНаціональний кешбек
Кредити
Гроші на карткуГотівковий кредитОплата частинами
Кредити
Гроші на карткуГотівковий кредитОплата частинами
Накопичення
Депозит
Накопичення
Депозит
Послуги
Індивідуальні сейфиСтрахування
Послуги
Індивідуальні сейфиСтрахування
РКО
Рахунок для бізнесуМСБ
РКО
Рахунок для бізнесуМСБ
Кредити
Бізнес-кредит
Кредити
Бізнес-кредит
Гарантії
Усі гарантії
Гарантії
Усі гарантії
Торгівля
Інтернет-еквайрингAlliance kasa
Торгівля
Інтернет-еквайрингAlliance kasa
Інформація
Корпоративне управлінняКомплаєнсAMLFAQФінансовим установам
Інформація
Корпоративне управлінняКомплаєнсAMLFAQФінансовим установам
Інше
Точки обслуговуванняРейтинги та нагородиТарифи та документиНовиниВідкритий банкінг
Інше
Точки обслуговуванняРейтинги та нагородиТарифи та документиНовиниВідкритий банкінг
Звітність
Фінансова звітність
Звітність
Фінансова звітність
Про банк
Контакти
Про банк
Контакти
/_next/static/media/pay.ffda7fdd.svg

Alliance pay

/_next/static/media/kasa.705d4a63.svg

Alliance kasa

/_next/static/media/bank.7fa0affe.svg

Корпораціям

/_next/static/media/bank.7fa0affe.svg

Клієнт-банк

AML та фінансовий моніторинг

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (далі – Банк) повністю відповідає вимогам чинного законодавства України, Базельському комітету з питань контролю за банківським наглядом, рекомендаціям протидії відмиванню грошей Групи фінансових дій (FATF), Принципам Вольфсберга та іншим міжнародним правилам та стандартам протидії відмиванню доходів отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму (далі - AML / CTF) та вимагає від усіх клієнтів, керівників та працівників Банку дотримуватися норм AML / CTF, щоб запобігти використанню продуктів та послуг Банку для відмивання грошей / фінансування тероризму..

Політика AMLФінансовий моніторинг

Шановні партнери!

З метою підтримання належного рівня знань Агентів (їх працівників) в частині вимог процедури ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) АТ «БАНК АЛЬЯНС» відповідно до внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу,
просимо вас ознайомитись з навчальним матеріалом розділу та пройти необхідне тестування для закріплення відповідних знань.

Зверніть увагу, що Агент (працівник Агента) не буде допущений до виконання функцій передбачених договором доручення без успішного проходження навчання, що підтверджується 100 % проходженням тестування.

Дякуємо, що ви у нашій команді!

Є питання? Пишіть на e-mail:

FATCA@alliancebank.org.ua

Інформаційний матеріал

Агенти Банку із здійснення ідентифікації та верифікації

Відкрити файл

Організація системи фінансового моніторингу в АТ «Банк Альянс»

Основні терміни та скорочення:

ПВК/ФТ

Запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

ВК/ФТ

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.